Justiça bloqueia R$ 65 milhões de investigados por esquema de cassino online ilegal no Rio de Janeiro
Grupo é suspeito de ligação com o bicheiro Adilsinho; eles movimentaram mais de R$ 130 milhões em apenas três anos
Foto: PCERJ/Divulgação
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenou que fossem bloqueados R$ 65 milhões dos investigados da Operação "Banca Suja". Suspeitos são acusados de praticar lavagem de dinheiro, estelionato e publicidade enganosa. Segundo a Polícia, o grupo tem ligações com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho.
O grupo coordenava a empresa One Publicidade e Marketing Digital Ltda, conhecida como Palpite na Rede, e movimentou mais de R$ 130 milhões em apenas três anos. Foi identificado que o suposto endereço da empresa pertence a uma lanchonete.
Segundo informações divulgadas pelo portal G1, a Palpite na Rede está registrada em nome de Carolina Helena Miranda Moreira. Porém, a polícia acredita que o contador Raphael Silva De Almeida seja o real administrador.
Foram apreendidos dinheiro em espécie, dólares, máquina de contar dinheiro, celulares, além de dois carros na casa dele. Raphael também é associado a uma empresa que tem relações com fornecedores de insumos para fabricação de cigarros ilegais da máfia de Adilsinho.
Segundo a polícia, a maior parte das transferências financeiras da empresa eram para outras empresas de pequeno porte sem lastro financeiro compatível. Eles teriam criado uma estrutura de laranjas e empresas de fachada para lavagem de dinheiro.
