PF combate fraudes bancárias na Bahia que causaram prejuízo de R$ 1 milhão
Ação é desdobramento da operação Fake Front e investiga grupo que atuava com documentos falsos
Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quinta-feira (7), a operação Segunda Camada, que cumpre mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
A investigação é um desdobramento da operação “Fake Front”, feita em maio do ano passado, onde os agentes investigam um grupo responsável pela abertura de 21 contas bancárias em agências Feira de Santana, no interior da Bahia, e em Brasília, no Distrito Federal.
De acordo com a PF, os investigados abriram as contas com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, foi identificado uma segunda camada do grupo criminoso que dava suporte nas fraudes, com participação de um policial civil e de pessoas que atuavam cooptando gerentes de instituições bancárias para prestar auxílio ao grupo, prestando informações sigilosas e facilitando as fraudes.
Nesta quinta (7) são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana, além de um mandado de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio de valores de contas bancárias dos investigados, todos expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana.
A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia também acompanha a operação tendo em vista o envolvimento de um policial civil. Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
