Alvo de sanção dos EUA, secretária é presa pela PF em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico

A secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º), por suposto vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC), foi presa nesta terça-feira (3) pela Polícia Federal durante a Operação Exchange. A ação tem como objetivo desarticular uma organizações criminosa que atua na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional drogas. 

Segundo informações da corporação, as apurações apontam que os investigados movimentavam recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e outras atividades financeiras através de um sistema estruturado. 

Ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados judiciais expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, além do sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados em até R$ 10,4 bilhões.

Do total de mandados, 11 são de prisão temporária, dos quais sete já foram cumpridos, enquanto os outros 13 são de busca e apreensão para endereços localizados em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba todos no estado de São Paulo. 

O  empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, outro brasileiro sancionado pelos EUA,, também é alvo da Operação Exchange, mas está foragido. Ele, inclusive, responde a outros quatro processos, sem ligação com PCC, relacionados a ameaça, violência doméstica e familiar, injúria cometida ofendendo a dignidade ou o decoro e lesão corporal dolosa, além de ser investigado pela suspeita de  lavagem de dinheiro relacionado ao contrato da VaideBet, do qual é sócio, com o Corinthians.