Caso Master: Mendonça determina afastamento de ex-diretor de Fiscalização e ex-chefe de Supervisão Bancária do BC
Os dois já estavam fora dos cargos, mas continuavam no Banco Central
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), Belline Santana, foram afastados dos cargos nesta quarta-feira (4), após realização da terceira fase da Operação Compliance Zero. Os dois já estavam fora dos cargos.
A operação, que também cumpriu a ordem de prisão contra o banqueiro Daniel Vorcaro, foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com as investigações, Souza foi o responsável por autorizar a compra por Daniel Vorcaro do Banco Máxima, que posteriormente passou a ser chamado de Master. No cargo, ele acompanhava a solidez e a estabilidade do mercado financeiro.
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Já Belline chegou a ser cotado para substituir Souza na diretoria de Fiscalização. Ele foi o responsável por assinar diversos ofícios e despacho do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal relativos ao Master.
A nova fase da Compliance Zero tem o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. As investigações também contaram com o apoio do Banco Central.
Além das prisões e afastamento de cargo, a operação também cumpre o sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões. O objetivo é interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado, além de preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
