Justiça determina soltura de rifeiro e influenciador investigados por lavagem de dinheiro

A Justiça da Bahia determinou a soltura do rifeiro José Roberto Santos, também conhecido como Nanan Premiações, e do influenciador digital Ramhon Dias, na última quarta-feira (13). Os acusados são suspeitos de lavar dinheiro para o tráfico de drogas, através de sorteios ilegais.

A companheira de Nanan, Gabriela da Silva Vale, também teve a prisão preventiva revogada pela Justiça. O casal foi preso no dia 9 de abril, quando foi deflagrada a Operação Falsas Promessas 2 na Bahia.

Em maio, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou 37 suspeitos de envolvimento com exploração de rifas ilegais à Justiça. Além de Nana e Ramhon, entre os denunciados estão o policial militar Lázaro Andrade, também conhecido como Alexandre Tchaca, e o influenciador digital Franklin Reis, também presos na segunda fase da operação.

Também em maio, Alexandre Tchaca e Franklin tiveram as prisões preventivas substituídas por medidas cautelares.

Além de Nanan, Gabriela, Ramhon e outras 25 pessoas tiveram a soltura determinada pela Justiça na quarta-feira (14).

Confira quem são os nomes:

Victor da Silva Moreira Paulo
Daiane Conceição da Silva Pinho
Igor Carneiro Correia
Elaine Marcia Nascimento Santos
Marcos David Nascimento
Círio José Lourenço
Paulo César Carvalho Nascimento
Gabriel de Amorim Fonseca
Emanuele de Castro Souza
Neide Naura Cedro de Souza
Julierme Inácio dos Santos
Michael Ribeiro da Silva
Marcelo Rodrigues Azevedo
Wanderson David de Oliveira
Washington Luiz Pereira Netto
Daniel Alves da Silva
Josemário Aparecido Santos Lins
David Mascarenhas Alves de Santana
João Nilton Lima Laurentino
Jefferson Pereira Da Silva
Jamile Nunes Santana
Jorge Vinícius de Souza Santana Piano
Joabe Vilas Boas Bonfim
Flávio Andrade de Azevedo
Adílson Prazeres Barbosa

Denúncia do MP-BA

Todos os envolvidos foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar.

A denúncia foi divulgada pelo órgão no dia 9 de maio, na mesma semana que alguns suspeitos tiveram prisões substituídas por medidas cautelares. Os envolvidos foram presos em um mês antes, quando a Operação Falsas Promessas 2 foi deflagrada na Bahia.

Segundo as investigações, o grupo utilizava as redes sociais para poder divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar os integrantes da organização criminosa. Os crimes eram praticados por diferentes núcleos organizados que agiam de maneira interconectada.

Além dos citados, o influenciador digital Franklin Reis e o policial conhecido como Tchaca aparecem na denúncia do MP-BA. A esposa de Nanan, que é apontado como um dos chefes da organização criminosa, que também foi denunciada.

Como o esquema ocorria

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso operava com presença em Salvador e RMS, São Felipe, Vera Cruz, Juazeiro e Nazaré. Os criminosos atuavam através de uma estrutura sofisticada de transações financeiras, utilizando empresas de fachada e pessoas para disfarçar a origem dos valores obtidos de maneira ilegal.

Policiais militares da ativa e ex-PMs integravam o esquema, ofertando proteção, fornecendo informações privilegiadas, e em algumas situações, agindo diretamente como operadoras das rifas fraudulentas.

O grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de centavos com premiações de alto valor, como veículos de luxo e atraía muitos participantes. Porém, os sorteios eram manipulados e os prêmios eram frequentemente entregues a integrantes da própria organização criminosa, com intenção de legitimar o esquema e poder ampliar os lucros.

Segundo investigações da polícia, o grupo criminoso movimentou R$ 680 milhões.

Ao longo da Operação Falsas Promessas 2, foram apreendidos veículos de luxo, relógios, dinheiro, celulares e notebooks. A Justiça permitiu o sequestro de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, somando um bloqueio total de mais de R$ 600 milhões em bens e valores.

Após aproximadamente um mês presos, as prisões do policial Alexandre Tchaca e do influenciador Franklin Reis foram substituídas por medidas cautelares. Os dois foram liberados e utilizam tornozeleira eletrônica.