Lamborghini apreendida em operação contra lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais na Bahia entra em leilão

Uma Lamborghini apreendida com o rifeiro José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, durante a operação Falsas Promessas será leiloada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os valores arrecadados no pregão serão destinados ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Segundo informações da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), o leilão ocorre no dia 22 deste mês, às 10h. Os interessados devem fazer o lance através do site Sampaio Leilões. 

O valor inicial dos lances para o veículo é de R$ 3,050 milhões. O carro é um modelo Lamborghini Huracán TE, ano 2023, e atualmente é vendido por R$ 4,4 milhões.

• Influenciador, casal de rifeiros e cinco militares são presos em operação contra lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais
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• MP-BA denuncia 37 pessoas envolvidas em suposta lavagem de dinheiro com rifas ilegais

Falsas Promessas

A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais e contou com duas fases, realizadas em setembro de 2024 e abril deste ano. Pelo menos 30 pessoas foram presas, entre elas influenciadores, empresários e policiais militares.

O policial militar Lázaro Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca; o rifeiro Nanan Premiações; Gabriela Silva, esposa de Nanan; e os influenciadores digitais Franklin Reis e Ramhon Dias estão entre os presos. Nanan e Ramhon já haviam sido presos na primeira fase da operação e utilizavam tornozoleira eletrônica. 

Após cerca de um mês, as prisões de Alexandre Tchaca e Franklin Reis foram substituídas por medidas cautelares. Eles foram liberados e usam tornozeleira eletrônica.

Nanan Premiações, Gabriela Silva, Alexandre Tchaca, Franklin Reis e Ramhon Dias, da esquerda para a direita. Foto: reprodução/redes sociais

Em maio, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou 37 envolvidos no esquema por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. 

A organização utilizava as redes sociais para divulgar rifas de centavos com prêmios de alto valor, como carros de luxo. No entanto, a operação identificou que os sorteios eram manipulados e os prêmios frequentemente entregues a integrantes da própria organização, com o objetivo de legitimar o esquema e ampliar os lucros.

Nas últimas publicações antes de ser preso, o influenciador Franklin Reis chegou a divulgar uma rifa que prometia dois carros modelo Golf TSI, com suspensão de ar e teto solar, e duas motos. O valor da aposta era de R$ 3. O link da rifa também está na bio da conta do influenciador. Nos stories ele aparece ao lado de outro influenciador baiano, Cristian Bell, mostrando detalhes sobre um dos veículos sorteados. 

Policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas.

Durante os cumprimentos de mandados de busca foram apreendidos veículos de luxo, entre eles a Lamborghini, relógios, dinheiro, celulares e notebooks. O Poder Judiciário autorizou o sequestro de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, somando um bloqueio total de R$ 680 milhões em bens e valores.

A operação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio das principais unidades táticas da Polícia Civil, além do acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar, responsável pela apuração disciplinar dos agentes públicos envolvidos.