Megaoperação é realizada contra organização criminosa especializada em fraude eletrônica e lavagem de capitais

Uma megaoperação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira (13) com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Pelo menos R$ 103 milhões de ativos financeiros dos investigados foram bloqueados pela Justiça. 

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão: sete em Eunápolis (BA), um em Crato (CE), um em Goiânia (GO), um no Recife (PE) e um em São Paulo (SP).

De acordo com as investigações, a organização operava através de técnicas avançadas de engenharia social. O esquema era inicial com o envio de SMS falsos que alertavam sobre um suposto bloqueio de conta bancária. 

As mensagens eram enviadas com links, que direcionavam as vítimas a páginas fraudulentas. Ao inserirem os dados, as contas das vítimas eram invadidas pelos criminosos, que realizavam transferências imediatas e não autorizadas via PIX para contas controladas pelo grupo criminoso.

Para ocultar a origem ilícita dos recursos, o grupo fragmentava os valores em uma rede de "laranjas". Eles utilizavam familiares e empresas fictícias para reintegrar o dinheiro ao patrimônio da organização com aparência legal. 

Os investigados poderão responder pelos crimes de Estelionato mediante Fraude Eletrônica, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. As penas para esses crimes, quando somadas, podem ultrapassar 20 anos de reclusão.