Ministério Público de SP deflagra operação contra suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro

O Ministério Público de São Paulo em conjunto com a secretaria estadual da Fazenda deflagraram na manhã desta quinta-feira (1º) uma operação contra um suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro.

As fraudes envolviam pelo menos cinco grandes distribuidoras de medicamentos. A investigação apontou ainda que o prejuízo total foi de R$ 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos seis anos.

São cumpridos 88 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de pessoas ligadas aos esquemas em 10 cidades: capital paulista e Grande São Paulo, Ribeirão Preto, São Jorge do Rio Preto, Marília, Piracicaba e Campinas. Também foram cumpridos mandados nos estados de Goiás e Minas Gerais, onde a Justiça determinou o sequestro de 17 imóveis.

Lavagem de dinheiro

De acordo com o MP, a investigação começou em 2017 com a 1ª fase da Operação Monte Cristo, que tinha como alvo a rede de farmácias Farma Conde. Com acordos de colaboração premiada, os investigados renderam confissões e pagamentos no valor de R$ 340 milhões.

Os colaboradores delataram a participação das distribuidoras Medicamental, Navarro, Dismed, Divamed e Mais Bela, de duas redes varejistas, a Bifama e Campeã, e da Abradilan, Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos, todas alvos da operação desta quinta (1°).