Ministério Público faz operação contra rede de financiamento do PCC e atuação em 'tribunais do crime' em SP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou uma operação nesta terça-feira (21) com o objetivo de desarticular uma organização financeira clandestina que atuava como o braço logístico do crime organizado, atendendo desde criminosos comuns até chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação cumpre 18 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. 

De acordo com as investigações, os operadores funcionavam como prestadores de serviços de bancarização para conferir aparência de legalidade a recursos obtidos pelos criminosos. 

O grupo recebia dinheiro em espécie e transferia valores por meio de contas jurídicas de fachada, com pagamento de comissões aos "doleiros" para lavar o dinheiro em empresa legítima. 

O chefe do PCC, apontado como Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moja ou Léo do Moinho, contava com os operadores financeiros para realizar as compras em nome próprio em troca dos valores em espécie. 

Leonardo Moja é acusado de chefiar o tráfico na Favela do Moinho, no centro de São Paulo. Ele foi preso em 2024 na operação Salus et Dignitas.

As investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) apontam que o grupo e Léo Moja interveio em favor do empresário Cléber Azevedo dos Santos, o que consolidou a relação de prestação de serviços entre empresários e o braço do PCC.

Além dos mandados, o MPSP solicitou e a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 10 milhões em bens e contas ligadas aos operadores e empresas de fachada da estrutura de lavagem de dinheiro.