Operação cumpre mandado em Feira de Santana contra grupo criminoso que movimentou R$ 1,4 bilhão

Uma operação cumpriu, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo contra uma organização criminosa que movimentou R$ 1,4 bilhão entre 2022 e 2026. O grupo é investigado por explorar ilegalmente o mercado de apostas on-line, aplicar golpes financeiros e praticar lavagem de dinheiro.

Chamada 'Aposta Suja', a operação foi deflagrada em conjunto pelos Ministérios Públicos da Bahia e do Rio de Janeiro. Em território baiano, a operação cumpriu mandado em um condomínio de luxo localizado em Feira de Santana, no centro-norte do estado, e apreendeu dinheiro em espécie em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão.

Segundo as investigações, a organização opera por meio de diversos sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os depósitos realizados pelos usuários são direcionados a empresas de fachada e, conforme apurado, as plataformas também impedem clientes de fazer saques de suas contas.

O esquema teria ainda uma etapa de lavagem de dinheiro, com conversão em criptoativos e pulverização dos valores em múltiplas contas e remessas para o exterior, com o objetivo de reintroduzi-los na economia formal.

Ao todo, foram registradas mais de 800 comunicações de operações suspeitas nos últimos quatro anos. Dos R$ 1,4 bilhão contabilizados, mais de R$ 100 milhões teriam sido movimentados isoladamente por uma das empresas investigadas.