Vorcaro e sócios são indiciados pela PF por fraude bilionária no Banco de Brasília

A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (28) quinze pessoas envolvidas na fraude bilionária na operação de compra do Banco Master por meio do Banco de Brasília (BRB). A conclusão de uma das etapas da operação Compliance Zero levou ao indiciamento de controladores, diretores, operadores e advogados por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a PF, as fraudes chegam ao valor de R$ 12,2 bilhões de créditos consignados falsos. Os enquadramentos penais são dos crimes contra o sistema financeiro.

A PF entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório parcial com mais de 700 páginas e solicitou um prazo de 60 dias ao ministro André Mendonça para concluir a perícia. Os principais investigados são Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Augusto Lima.

Entre os indiciados estão:

Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master,

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB,

Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master;

Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master;

Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master;

Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master;

Allan da Silva Machado, ex-procurador do Master;

Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;

André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;

Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master;

Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB;

Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB;

Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB;

Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB;

José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.