Operação no Rio mira esquema de lavagem de dinheiro e clonagem de cartões
Os agentes cumprem os mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta quarta-feira (20), uma operação que mira uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e clonagem de cartões, que teria movimentado R$ 338 milhões entre 2017 e 2022. Os agentes cumprem os mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio.
A investigações contra a quadrilha tiveram início em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações consideradas atípicas. Um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em uma agência bancária.
Ao longo das apurações, foi identificado que a organização é composta por ao menos 25 pessoas, que atuariam de forma estruturada. O grupo se dividia em núcleos e usavam empresas de fachada, laranjas, contas de passagem e saques fracionados para dificultar o rastreamento e burlar mecanismos de controle financeiro.
A diligências seguem em vigor para aprofundar e identificar a estrutura financeira usada pelo bando e as funções de cada envolvido, além de rastrear o destino o dinheiro ilícito.
A operação de hoje tem apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB).
