PF investiga Bitcoin Banco por desvio de R$ 1,5 bilhão
Operação Daemon cumpriu 28 mandados expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba
Foto: Reprodução/Pixabay
A Polícia Federal deflagrou ontem (5) a Operação Daemon com o objetivo de investigar um grupo suspeito de desviar um valor de cerca de R$ 1,5 bilhão das contas de 7 mil clientes que negociavam criptomoedas.
Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, quatro mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão por 90 policiais.
De acordo com o Portal do Bitcoin, as ordens foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba e o alvo é o grupo Bitcoin Banco, também responsável por uma fraude a clientes no ano em 1019, quando bloqueou os saques sob alegação de ataque hacker, e jamasi devolveu o dinheiro depositado dos investidores.
Segundo a PF, a Operação Daemon apura a prática de crimes falimentares, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de delitos contra a economia popular e o Sistema Financeiro Nacional. Suspeita-se também que o investigado tenha cometido crimes nos Estados Unidos e possivelmente na Europa.
