Bancos registram cerca de 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf em 7 meses
O número equivale a quase 95% das 248.989 notificações feitas ao longo de 2020
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Os bancos brasileiros comunicaram ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de janeiro a julho deste ano, quase a mesma quantidade de operações com indicação de crimes financeiros vistos durante todo o ano passado.
Durante os primeiros sete meses deste ano, cerca de 234.336 comunicações de operações suspeitas (COS) foram feitas ao Coaf. O número equivale a quase 95% das 248.989 notificações feitas ao longo de 2020. Em 2019 foram registradas 118.507 COS, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
De acordo com a Lei nº 9.613, de 1998, representantes de diversos segmentos devem comunicar o Coaf sempre que identificarem transações com indícios de lavagem de dinheiro, de financiamento de atividades terroristas ou de outras práticas ilícitas previstas em lei.
