Megaoperação cumpre mandados contra 190 suspeitos ligados a empresa que é 'maior devedora de impostos' de São Paulo

Cerca de 190 indivíduos relacionados ao Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Maguinhos, no Rio de Janeiro, e considerado o maior devedor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da União, são alvos de mandados de busca e apreensão em uma megaoperação, lançada na manhã desta quinta-feira (27).

Além dos indivíduos, dezenas de empresas do setor de combustíveis também são alvos da investigação. Os mandados são cumpridos na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Distrito Federal.

Segundo as investigações, o esquema causou um prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal. Os alvos da operação são suspeitos de integrarem uma organização criminosa e de praticarem crimes contra a ordem econômica e tributária e lavagem de dinheiro.

Os investigadores identificaram o uso de fintechs e fundos de investimento no esquema e apontaram que as fraudes ocorriam por meio de uma rede e colaboradores, holdings, offshores, meios de pagamento e fundos de investimento.

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos no Estado de São Paulo (Cira-SP) bloqueou na Justiça R$ 8,9 bilhões de pessoas envolvidas no esquema. Enquanto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional conseguiu na Justiça Federal a indisponibilidade de R$ 1,2 bilhão da organização criminosa.

A ação foi lançada pelo Cira-SP e conta com a participação da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de SP, Secretaria Municipal de Fazenda de SP, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de SP e polícias Civil e Militar.

Integram a operação 621 agentes públicos, entre promotores de Justiça, auditores fiscais da Receita Federal, das secretarias da Fazenda do município e do estado de São Paulo, além de policiais civis e militares.