MPF denuncia Eike Batista e outros seis por manipulação de mercado
A denúncia afirma que a empresa The Adviser Investments foi usada como um banco paralelo e ilegal
Foto: Agência Brasil
O Ministério Público Federal denunciou o empresário Eike Batista por manipular o mercado de capitais. A denúncia afirma que a empresa The Adviser Investments, que tem sede no Panamá, foi usada como um banco paralelo e ilegal, não estando sujeita às regras regulatórias do setor bancário ou do setor de valores imobiliários.
Além do ex-bilionário, Eduardo Plass, José Mario Caldas Osorio, Carlos Henrique Vieira Brandão dos Santos, Carlos Eduardo Reis da Matta, Maria Ripper Kós e Priscila Moreira Iglesias foram denunciados.
"Por não poder operar como banco ou corretora de valores, a The Adviser Investments não foi fiscalizada a respeito de uma série de normas de compliance que existem para evitar crimes financeiros", sustentou o MPF.
Ainda de acordo com a denúncia, a TAI recebia recursos dos correntistas sem a devida checagem da origem legal dos recursos. "Em todas elas foram negociados ativos financeiros (ações e bonds) por meio de contas fantasmas no banco paralelo The Adviser Investments, que aparecia como titular das operações, quando, na verdade, era apenas uma interposta pessoa meio da qual Eike Batista estava operando, através de Luiz Arthur Andrade Correia, que a mando, com a ciência e concordância do primeiro, ordenava as operações", afirma a denúncia.
