PF encontra foto de TH Joias deitado com R$ 5 milhões na cama
Ex-deputado converteu R$ 9 mi em dólares para Pezão, traficante do Alemão
Foto: Reprodução
A Polícia Federal (PF) flagrou uma foto do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB-RJ), conhecido como TH Joias, deitado com R$ 5 milhões na cama. Conforme as investigações da PF e documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o grupo de Thiego já movimentou R$ 140 milhões em 5 anos. TH foi preso na última quarta-feira (3) pela PF.
A companhia suspeita que as fotos foram registradas na casa de Gabriel Dias Oliveira, o Índio, ou em sua própria residência. Para a PF, TH Joias, Dudu e Índio patrocinaram um complexo esquema de lavagem de dinheiro.
"Os elementos probatórios reunidos nos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) revelam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, caracterizado pela movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo, uso de 'laranjas' e empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos fundos, e transferências financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, tudo visando consolidar e expandir as operações do crime organizado", argumentou a PF.
Ainda segundo as investigações da Delegacia de Repressão à Entorpecentes, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, um dos beneficiados no esquema foi o traficante Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão. TH teria convertido R$ 5 milhões em dólares, a pedido de Índio, e enviado ao traficante US$ 1,7 milhão, no período de abril e maio do ano passado. No dia 17 de abril de 2024, TH teria buscado o dinheiro na casa de Índio, no Complexo do Alemão.
No total, foram enviados mais de R$ 1 milhão a Dudu em Copacabana para o câmbio. Já o restante ficou com TH, que levou o montante para sua casa, na Barra da Tijuca. Enquanto parte do dinheiro foi convertido por US$ 60 mil com um doleiro em 17 de abril, o restante foi trocado ao longo dos dias seguintes.
Entenda abaixo o resto da cronologia:
• 19/4/2024 - US$ 405 mil também foi entregue pessoalmente por TH Joias a Índio dessa vez em um escritório do traficante;
• 21/4/2024 - TH entrega US$ 270 mil;
• 30/4/2024 - TH repassa mais US$ 265 mil;
• 30/4/2024 - Faltavam mais US$ 60 mil que já estavam com TH que foi repassado a Índio e totalizou US$ 1 milhão.
• Maio - Pezão entregou a TH R$ 4 milhões e recebeu US$ 750 mil.
Os investigadores acreditam que TH embolsava o lucro, visto que o ex-deputado apresentava a Índio taxas de conversão mais altas do que as cobradas por doleiros.
Para a Polícia Federal, a grande movimentação de dinheiro em espécie é uma tentativa de burlar o sistema de controle bancário.
"A materialização dos crimes de lavagem de capitais perpetrados pela organização criminosa investigada fica ainda mais evidente ao se analisar a vultosa e constante movimentação de valores em espécie, prática intrinsecamente ligada à ocultação e dissimulação de recursos de origem ilícita. Ao longo da apuração, descortinou-se que os investigados transacionam rotineiramente centenas de milhares e até milhões de reais em dinheiro vivo, como forma de evitar o sistema de controle financeiro e branquear os proventos do crime", afirma a PF.
Já a defesa de TH Joias considera as acusações "absurdas". Confira a nota do ex-deputado abaixo:
A defesa do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva considera absurdas as acusações que vêm sendo reiteradas contra ele. Trata-se de uma repetição de fatos já explorados anteriormente, em claro movimento de perseguição política a um representante legítimo do povo do Rio de Janeiro.
Até o presente momento, a defesa não teve acesso integral aos autos, o que evidencia a violação do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Reafirmamos nosso compromisso em esclarecer todos os pontos e demonstrar a total inocência do deputado.
Veja abaixo as fotos de TH Joias flagradas pela PF:
Fotos: Reprodução
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